Anti-Money Laundering Beleid (AML)

Wat is het AML-beleid?

Het Anti-Money Laundering Beleid (AML) van B7 Casino beschermt tegen witwassen en terrorismefinanciering. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat alle transacties worden gemonitord en dat verdachte activiteiten worden gedetecteerd en gemeld.

Structuur van de AML-richtlijnen

Het AML-beleid bestaat uit de volgende vijf hoofdonderdelen:

Speleraccount
KYC-controles
Accountmonitoring
Mogelijke casinoacties
Vragen of opmerkingen

Mogelijke casinoacties:

Account bevriezen
Uitbetalingen blokkeren
Account permanent sluiten
Gewonnen bedragen inhouden
Activiteiten melden bij de autoriteiten

Due diligence-niveaus

B7 Casino hanteert drie due diligence-niveaus op basis van risicobeoordeling:

Niveau	Naam	Toepassing
SDD	Simplified Due Diligence	Transacties met een extreem laag risico die onder de vereiste drempelwaarden vallen
CDD	Customer Due Diligence	Standaard niveau; wordt in de meeste gevallen toegepast voor verificatie en identificatie
EDD	Enhanced Due Diligence	Hoog-risicoklanten, grote transacties of bijzondere gevallen

Transactiemonitoring & compliance

Alle spelers dienen gestorte bedragen minimaal één keer te hebben ingezet voordat een uitbetalingsverzoek kan worden ingediend. Deze AML-verplichting is bedoeld ter voorkoming van witwassen.

Vóór elke uitbetaling vinden zowel een algoritmische als een handmatige controle plaats. Bij deze grondige check worden zowel de accountactiviteit als het saldo beoordeeld op verdachte patronen.

Directe overboekingen tussen speleraccounts zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Deze regel voorkomt dat het platform wordt misbruikt voor ongeautoriseerde geldoverdrachten.

Waarschuwing: Het indienen van valse documenten kan leiden tot inbeslagname van stortingen en eventuele winsten.

Veelgestelde vragen over het AML-beleid

Wat is AML?

AML staat voor Anti-Money Laundering en omvat alle maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Deze richtlijnen zijn wettelijk verplicht en beschermen zowel het casino als de spelers tegen illegale activiteiten.

Waarom zijn er verschillende due diligence-niveaus?

De drie niveaus (SDD, CDD, EDD) maken een op risico gebaseerde aanpak mogelijk. Bij een laag risico volstaan vereenvoudigde procedures, terwijl bij hoog-risicoklanten of grote transacties uitgebreidere controles worden uitgevoerd. Zo wordt zowel de veiligheid als het gebruiksgemak gewaarborgd.

Wat gebeurt er als witwassen wordt vermoed?

Bij een vermoeden van witwassen kan het casino verschillende maatregelen treffen: accounts bevriezen, uitbetalingen blokkeren, accounts permanent sluiten, winsten inhouden of activiteiten melden bij de autoriteiten. Deze stappen dienen ter bescherming van het financiële systeem.

Waarom moet ik eerst inzetten voordat ik kan uitbetalen?

De verplichting om gestorte bedragen minimaal één keer in te zetten vloeit voort uit AML-regelgeving. Dit voorkomt dat het platform wordt gebruikt als louter geldoverdrachtsdienst en zorgt ervoor dat stortingen worden ingezet voor hun beoogde doel: spelen.

Wat zijn de gevolgen van het indienen van valse documenten?

Het indienen van valse documenten leidt tot inbeslagname van zowel stortingen als eventuele winsten. Dit is een ernstige schending van de AML-regelgeving en kan bovendien juridische gevolgen hebben.