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Anti-Geldwäsche-Richtlinien

Was ist die AML-Policy

Die Anti-Geldwäsche-Policy (AML) von B7 Casino dient dem Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien stellen sicher, dass alle Transaktionen überwacht und verdächtige Aktivitäten erkannt und gemeldet werden.

Struktur der AML-Richtlinien

Die AML-Policy ist in folgende fünf Hauptabschnitte gegliedert:

  1. Player Account
  2. KYC Checks
  3. Account Monitoring
  4. What We Might Do
  5. Questions or Concerns

Mögliche Maßnahmen des Casinos:

  • Freeze account
  • Block withdrawals
  • Close account permanently
  • Keep any winnings
  • Report activity to authorities

Due-Diligence-Stufen

B7 Casino verwendet drei verschiedene Due-Diligence-Stufen je nach Risikobewertung:

Stufe Name Anwendungsfall
SDD Simplified Due Diligence Extremely low-risk transactions that do not meet required thresholds
CDD Customer Due Diligence Standard; used in most cases for verification and identification
EDD Enhanced Due Diligence High-risk customers, large transactions, or special cases

Transaktionsüberwachung & Compliance

Alle Spieler müssen eingezahlte Beträge mindestens einmal durchspielen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt werden kann. Diese AML-Anforderung dient der Verhinderung von Geldwäsche.

Vor jeder Auszahlung findet eine kombinierte algorithmische und manuelle Prüfung statt. Diese detaillierte Kontrolle überprüft sowohl die Kontoaktivität als auch das Guthaben auf verdächtige Muster.

Direkte Transfers zwischen Spielerkonten sind unter keinen Umständen erlaubt. Diese Regel verhindert die missbräuchliche Verwendung der Plattform für nicht autorisierte Geldtransfers.

Warnung: Bei der Einreichung gefälschter Dokumente droht die Konfiszierung von Einzahlungen und potenziellen Gewinnen.

Häufige Fragen zur AML-Policy

Was ist AML?
AML steht für Anti-Money Laundering (Anti-Geldwäsche) und umfasst alle Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien sind gesetzlich vorgeschrieben und schützen sowohl das Casino als auch die Spieler vor illegalen Aktivitäten.
Warum gibt es Due-Diligence-Stufen?
Die drei Stufen (SDD, CDD, EDD) ermöglichen eine risikobasierte Herangehensweise. Während bei geringen Risiken vereinfachte Verfahren ausreichen, werden bei Hochrisikokunden oder großen Transaktionen erweiterte Prüfungen durchgeführt. Dies gewährleistet sowohl Sicherheit als auch Benutzerfreundlichkeit.
Was passiert bei Verdacht auf Geldwäsche?
Bei Verdacht kann das Casino verschiedene Maßnahmen ergreifen: Konten einfrieren, Auszahlungen blockieren, Konten dauerhaft schließen, Gewinne einbehalten oder Aktivitäten an die Behörden melden. Diese Schritte dienen dem Schutz des Finanzsystems.
Warum muss ich einmal durchspielen bevor ich auszahlen kann?
Die einmalige Durchspielung eingezahlter Beträge ist eine AML-Compliance-Anforderung. Sie verhindert, dass die Plattform als reine Geldtransfer-Einrichtung missbraucht wird und stellt sicher, dass Einzahlungen für den beabsichtigten Zweck (Glücksspiel) verwendet werden.
Was sind die Folgen bei gefälschten Dokumenten?
Die Einreichung gefälschter Dokumente führt zur Konfiszierung sowohl der Einzahlungen als auch aller potenziellen Gewinne. Dies ist eine schwerwiegende Verletzung der AML-Bestimmungen und kann zusätzlich rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.