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Política antiblanqueo de capitales

Qué es la política AML

La Política Antiblanqueo de Capitales (AML) de B7 Casino tiene como objetivo proteger contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas directrices garantizan que todas las transacciones sean monitoreadas y que las actividades sospechosas sean detectadas y reportadas.

Estructura de las directrices AML

La Política AML se divide en las siguientes cinco secciones principales:

  1. Cuenta del Jugador
  2. Verificaciones KYC
  3. Monitoreo de Cuenta
  4. Qué Podríamos Hacer
  5. Preguntas o Inquietudes

Posibles acciones del casino:

  • Congelar la cuenta
  • Bloquear retiradas
  • Cerrar la cuenta de forma permanente
  • Retener las ganancias
  • Reportar la actividad a las autoridades

Niveles de diligencia debida

B7 Casino utiliza tres niveles diferentes de diligencia debida según la evaluación de riesgos:

Nivel Nombre Caso de Uso
SDD Diligencia Debida Simplificada Transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales requeridos
CDD Diligencia Debida del Cliente Estándar; se utiliza en la mayoría de los casos para verificación e identificación
EDD Diligencia Debida Reforzada Clientes de alto riesgo, transacciones de gran cuantía o casos especiales

Monitoreo de transacciones y cumplimiento

Todos los jugadores deben apostar los importes depositados al menos una vez antes de poder solicitar una retirada. Este requisito AML sirve para prevenir el lavado de dinero.

Antes de cada retirada se realiza una revisión combinada, tanto algorítmica como manual. Este control detallado examina tanto la actividad de la cuenta como el saldo en busca de patrones sospechosos.

No se permiten transferencias directas entre cuentas de jugadores bajo ninguna circunstancia. Esta norma evita el uso indebido de la plataforma para transferencias de dinero no autorizadas.

Advertencia: Presentar documentos fraudulentos puede resultar en la confiscación de los depósitos y de las posibles ganancias.

Preguntas frecuentes sobre la política AML

¿Qué es AML?
AML significa Antiblanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering) y abarca todas las medidas destinadas a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas directrices son obligatorias por ley y protegen tanto al casino como a los jugadores frente a actividades ilegales.
¿Por qué existen niveles de diligencia debida?
Los tres niveles (SDD, CDD, EDD) permiten aplicar un enfoque basado en el riesgo. Mientras que los procedimientos simplificados son suficientes para riesgos bajos, se realizan verificaciones reforzadas para clientes de alto riesgo o transacciones de gran cuantía. Esto garantiza tanto la seguridad como la facilidad de uso.
¿Qué ocurre si se sospecha de lavado de dinero?
En caso de sospecha, el casino puede tomar diversas medidas: congelar cuentas, bloquear retiradas, cerrar cuentas de forma permanente, retener ganancias o reportar las actividades a las autoridades. Estas medidas sirven para proteger el sistema financiero.
¿Por qué debo apostar una vez antes de poder retirar?
El requisito de apostar una vez los importes depositados es un requisito de cumplimiento AML. Evita que la plataforma se utilice como un simple medio de transferencia de dinero y garantiza que los depósitos se destinen a su fin previsto (el juego).
¿Cuáles son las consecuencias de presentar documentos fraudulentos?
Presentar documentos fraudulentos conlleva la confiscación tanto de los depósitos como de cualquier ganancia potencial. Se trata de una infracción grave de la normativa AML y puede acarrear además consecuencias legales.